“硬当当的现金仍是王者" 恐怖主义分子难以使用加密货币募资

Jason. 2018-09-08 107人围观
简介金色财经 比特币9月8日讯  《福布斯》报道称,根据美国国会获得的信息显示,基地组织、伊斯兰国和其他恐怖组织曾多次尝试通过加密货币来筹集资金,但似乎他们并没有取得较大成功。“硬当当的现金仍是王者”——这是...

金色财经 比特币9月8日讯  《福布斯》报道称,根据美国国会获得的信息显示,基地组织、伊斯兰国和其他恐怖组织曾多次尝试通过加密货币来筹集资金,但似乎他们并没有取得较大成功。

“硬当当的现金仍是王者" 恐怖主义分子难以使用加密货币募资

“硬当当的现金仍是王者”——这是美国制裁和非法金融民主国家防务基金会分析负责人亚亚·范努西(Yaya Fanusie)在美国国会众议院金融服务委员会听证会上准备的证词。

亚亚·范努西表示,恐怖分子很少能够在加密货币筹款活动中获得成功,他举了一个圣战分子的例子,称耶路撒冷郊区的一个名为圣战组织舒拉委员会(MSC)的团体在2016年期间的一次线上融资活动中,花了好几周时间才获得了两笔加密货币捐款,总价值只有500多美元。

他解释说,加密货币对于那些圣战恐怖分子来说是一种“不良资产”,因为在那些技术基础设施不完善的地区,还是需要现金才能购买到所需要的商品。亚亚·范努西进一步指出,现金对恐怖分子来说仍然非常有吸引力,因为现金才是“最匿名”的融资方式。

不仅如此,亚亚·范努西还指出,恐怖主义网络不仅试图为他们的战士提供加密货币,而且一些圣战媒体网站还会把比特币广告整合到自己的平台中。为了抵制恐怖分子使用加密货币获得筹款,亚亚·范努西表示,美国政府机构必须熟练分析加密货币交易,这样才能有效调查恐怖主义融资案件。

另一方面,亚亚·范努西还警告美国政府,过去几年中面临的最大挑战就是许多加密货币交易所提高了反洗钱合规性,结果导致一些较小的加密货币交易所交易了更多种类的“替代加密货币”,包括所谓的“隐私币”,这些加密货币的匿名性更高,因此也给政府监管机构的调查带来了不小的难度。

另外,美国反诽谤联盟(Anti-Defamation League)的官员向美国国会众议院金融服务委员会报告称,除了被一些恐怖主义利用之外,还有部分种族主义网站也把比特币当做首选的支付方式,其中就有互联网上历史最悠久,规模最大的白人至上主义网站Stormfront。

不过,根据美国反诽谤联盟极端主义中心负责人奥伦·西格尔(Oren Segal)透露,一些比特币电子支付处理商不愿意向白人至上主义者提供服务,因此Daily Stormer网站会将比特币捐赠邮寄到其邮政信箱,就像处理现金,支票或汇票捐赠一样。





文章翻自forbes

来源:金色财经



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